THAI จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด  ส่ง "วัชรา ตันตริยานนท์" นั่งประธานบอร์ดบริหาร    พร้อม  "ระพี สุจริตกุล" นั่งประธานบอร์ดบริหารความเสี่ยงและกำกับ ESG   พร้อมเปลี่ยนแปลงบอร์ดผู้มีอำนาจลงนาม  

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

1.1 นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)

1.2 นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)

1.3 นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)

2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดังนี้

2.1 นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ (คงเดิม)

2.2 นางชาริตา ลีลายุทธ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

2.3 นายพลากร หวั่งหลี กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

ทั้งนี้ นางชาริตา ลีลายุทธ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

3.1 ดร.กุลยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คงเดิม)

3.2 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(แต่งตั้งใหม่)

3.3 พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(แต่งตั้งใหม่)

3.4 พลตำรวจเอก ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(คงเดิม)

4. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ดังนี้

4.1 นายรพี สุจริตกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

4.2 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

4.3 ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

4.4 นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

5. อนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 23.ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

ดังนั้น ภายหลังการอนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ชื่อ และ จำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

“นายชาย เอี่ยมศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายปียสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หรือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

"นายชาย เอี่ยมศิริ และ นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท