KYC

วาระแห่งชาติ! ก.ล.ต.ลุยสกัดฟอกเงินในตลาดทุน–คริปโทฯ ยับยั้งบัญชีม้าแล้วกว่า 44,000 บัญชีก.ล.ต.ย้ำไม่ปล่อยให้ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้ฟอกเงิน ยับยั้งบัญชีม้า 44,382 บัญชี มูลค่า 200 ล้านบาท พร้อมปิดกั้นช่องหลอกลวง
20 พ.ย. 2568 11:16 น.
`ยูโอบี` ศึกษาตั้ง JV AMC จัดการ NPL - ลดผลกระทบธุรกิจ ยกระดับ KYC- พัฒนา Victim Score รับมือเงินเทา
6 พ.ย. 2568 15:01 น.
ก.ล.ต. ชูมาตรการคุมเข้ม TouristDigiPay ป้องกันฟอกเงิน-ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ก.ล.ต. เผยแนวทาง “TouristDigiPay” โครงการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมมาตรการป้องกันการฟอกเงินครบวงจร
5 พ.ย. 2568 00:15 น.
คืบหน้า! TouristDigiPay ‘8 ราย’ จับคู่ e-money เดินหน้าขอคำปรึกษา ก.ล.ต.ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ TouristDigiPay ผู้ประกอบฯ สินทรัพย์ดิจิทัล 8 ราย จับคู่ e-money ขอเข้าแซนด์บอกซ์เริ่มไตรมาส 4 ขณะปิดบัญชีม้าคริปโทฯ แล้วกว่า 3.2 หมื่นบัญชี
23 ต.ค. 2568 14:05 น.
เกาหลีใต้ งัด KYC เข้มข้น ลั่นเอาอยู่แฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือ หลังป่วนหนัก DeFi
23 ธ.ค. 2565 11:20 น.