“อนุทิน” ยกระดับติดตามเส้นทางการเงินสกัดเงินเทา พร้อมเดินหน้าคุมสินทรัพย์ดิจิทัล-ธุรกรรมซื้อขายทองคำ สั่งปปง. ปรับลดวงเงินรายงานซื้อขายทองคำจริง พร้อมเร่งศึกษาเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยว่า ที่ประชุมเร่งยกระดับการตรวจสอบเส้นทางการเงินผ่านระบบ Central Fraud Registry (CFR)

สำหรับการดำเนินการในระยะที่ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับการจัดเก็บฐานข้อมูลให้ครบถ้วน และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ Data Hub และสามารถนำไปใช้ในการติดตามเส้นทางดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้ อย่างไรก็ตาม ตัวกลางทางการเงินบางประเภท ไม่ใช่เฉพาะเงินสดเท่านั้น จะมีทั้งที่มีหน่วยงานกำกับและไม่มีหน่วยงานกำกับ เช่น ทอง ยังมีข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูล จึงขอให้มีการยกระดับขึ้นไปในระยะที่ 2 ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในระบบดาต้าบูโรมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายได้โดยเร็ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1.ทองคำจริง ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ​เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลทองคำจริง ในฐานะหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้ประกอบการการค้าทองคำ และขอให้พิจารณายกระดับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เข้มข้นมากขึ้น เช่น การปรับลดวงเงินการรายงานธุรกรรมทองคำ ของร้านค้าทองคำ ที่ต้องรายงานต่อ ปปง. หรือ กรมสรรพากร จาก 2 ล้านบาทขึ้นไป ให้พิจารณาปรับลดลงวงเงิน

2.ทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้พิจารณาปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อกำหนดให้การดำเนินการซื้อขายทองคำโดยไม่มีทองคำจริง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยขออนุญาตให้กรมสรรพากรกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีพิเศษ โดยให้ผู้บริการซื้อขายทองคำออนไลน์ นำส่งข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายดังกล่าว ให้กับกรมสรรพากร

นอกจากนี้ ขอให้ทำการศึกษาการกำหนดภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อไป

3.สินทรัพย์ดิจิทัล ขอให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้พิจารณาการกำหนดการใช้หลักการ Travel Rule หรือ มาตรการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและการป้องกันการฟอกเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายรวบรวมข้อมูลธุรกรรมซื้อขาย ระหว่างกระเป๋าที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล วอลเล็ตต่างๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้โอน และผู้รับโอนได้

ทั้งนี้ ยืนยันว่า จะทำให้การเก็บครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และจะต้องนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรม เส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและทันถ่วงที และกำหนดวงเงินธุรกรรมตามระดับความเสี่ยง จึงขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานการทำงานแบบบูรณาการในทุกระดับ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน ซึ่งทุกคนต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่