ฟอกเงิน

Upbit ไทย ชี้แจงกรณี อัพบิต เกาหลี พบความเสี่ยงฟอกเงินยืนยันดำเนินงานตามมาตรฐานกำกับดูแลอย่างโปร่งใสอัพบิต ประเทศไทย ยืนยันกรณีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ อัพบิต เกาหลี เป็นการตรวจพบและรายงานธุรกรรมต้องสงสัยโดยสมัครใจ ไม่ใช่การกระทำผิด พร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานสูงสุดด้านการกำกับดูแล การป้องกันและปราบปรามฟอ
6 พ.ย. 2568 15:17 น.
ก.ล.ต. ผนึกตำรวจไซเบอร์ เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย ‘ดีลเลอร์เถื่อน’ ลอบแลกเหรียญ WLDก.ล.ต. ผนึกตำรวจไซเบอร์ บุกจับผู้ต้องสงสัย ‘ดีลเลอร์เถื่อน’ ลอบแลกเหรียญ Worldcoin (WLD) ส่อผิดมาตรา 66 กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล
24 ต.ค. 2568 16:12 น.
คืบหน้า! TouristDigiPay ‘8 ราย’ จับคู่ e-money เดินหน้าขอคำปรึกษา ก.ล.ต.ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ TouristDigiPay ผู้ประกอบฯ สินทรัพย์ดิจิทัล 8 ราย จับคู่ e-money ขอเข้าแซนด์บอกซ์เริ่มไตรมาส 4 ขณะปิดบัญชีม้าคริปโทฯ แล้วกว่า 3.2 หมื่นบัญชี
23 ต.ค. 2568 14:05 น.
เกาหลีใต้พบธุรกรรมคริปโทฯ น่าสงสัยพุ่งกว่า 36,000 เคสใน 8 เดือน แซงรวม 2 ปี เกาหลีใต้เผยรายงานธุรกรรมน่าสงสัยผ่านคริปโทฯ กว่า 36,000 ครั้งใน 8 เดือนแรกปี 2025 คิดเป็นมูลค่าคดีรวมกว่า 7.1 พันล้านดอลลาร์
23 ก.ย. 2568 11:58 น.
ก.ล.ต. เตือนประชาชน! “ระวังการกระทำ” ที่อาจเข้าข่ายทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต เสี่ยงผิดกฎหมายก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังการใช้บริการซื้อขายคริปโทฯ ที่ไม่ได้รับอนุญาต เสี่ยงผิดกฎหมาย ทั้งจำคุกและปรับ พร้อมเสี่ยงถูกหลอกลวง-ฟอกเงิน
22 ส.ค. 2568 10:54 น.
สหรัฐฯ ฮึ่ม! เล็งตัดขาด `Huione` กลุ่มธุรกิจกัมพูชา ห้ามเข้าถึงระบบการเงินเมกาสกัดฟอกเงิน
5 พ.ค. 2568 16:57 น.
ธปท.ผนึกปปง.ยกระดับแนวทางทำธุรกรรมกับประเทศเสี่ยงสูง ป้องกันการฟอกเงิน-ก่อการร้าย
30 ธ.ค. 2567 10:52 น.
TDO ตบเท้ามอนิเตอร์เข้มงวดตามกฎหมายปปง. สกัดฟอกเงินผ่านคริปโทฯ
29 ต.ค. 2567 18:05 น.
ดีเอสไอ แจ้งข้อหาฟอกเงินคนใกล้ชิดอดีตผู้บริหาร STARK อีก 5 ราย หลังพบการรับเงิน 200 ลบ.
22 ส.ค. 2567 16:34 น.
งานเข้า! สหรัฐฯ ฟ้องกระดานเทรด “KuCoin” ฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
27 มี.ค. 2567 08:42 น.
ทางการสิงคโปร์ เผย มูลค่าทรัพย์สินคดีฟอกเงินล่าสุด เพิ่มเป็น 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
21 ก.ย. 2566 14:36 น.
2 ธนาคารยักษ์ใหญ่สิงคโปร์ พัวพันแก๊งต่างชาติ ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินหลักพันล้าน
30 ส.ค. 2566 11:09 น.