ข่าวหุ้นไทย28 ม.ค. 2569 17:24 น.
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ม.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 มี.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 ก.พ. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 ก.พ. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในกรอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดใน ช่วงอัตรา ร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้ ในปี 2568 เอสซีจีดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายจากภายนอกที่หลากหลาย เช่น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเอสซีจีรับมือด้วยกลยุทธ์ที่รอบคอบและยังคงรักษาความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน เพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่เหมาะสมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามข้างต้น ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 3,000 ล้านบาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 3,000 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้1 เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน คือ 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 2) นายชลณัฐ ญาณารณพ 3) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 4) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส และ 5) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสร รหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 5 คน ได้แก่ 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 2) นายชลณัฐ ญาณารณพ 3) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 4) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส และ 5) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม โดยกรรมการลำดับที่ 1 - 4 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญ ชี ดังนี้ 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ดังนี้ - นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ - นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงิน SCC และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 3.02 ล้านบาท วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาการคงอัตราค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ จำปี 2568 ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เสนอนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันกับ บริษัทอย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง 1.2) โบนัส กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง 1.3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี 2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้ คณะกรรมการชุดย่อย ตำแหน่ง ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี) เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน ค่าตอบแทนประจำ 180,000 บาท ค่าตอบแทนประจำ 45,000 บาท กรรมการ ค่าตอบแทนประจำ120,000 บาท ค่าตอบแทนประจำ 30,000 บาท - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา - คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน - คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน ค่าตอบแทนประจำ 150,000 บาท ค่าตอบแทนประจำ 37,500 บาท กรรมการ ค่าตอบแทนประจำ 100,000 บาท ค่าตอบแทนประจำ 25,000 บาท ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ม.ค. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 02 เม.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 01 เม.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.50 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 21 เม.ย. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ส.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ชลณัฐ ญาณารณพ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ม.ค. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 มิ.ย. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 มี.ค. 2558 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 มี.ค. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการใหญ่ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง รหัสผู้สอบบัญชี : 4409 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต รหัสผู้สอบบัญชี : 5565 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 10996 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
